Працівники ДБР затримали номінального власника компанії, яка діяла в Україні під брендом онлайн-казино «PIN-UP». Реальними власниками цієї комерційної структури, що отримала ліцензію з організації азартних ігор у мережі Інтернет, є росіяни.
Готується клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Слідство з’ясувало, що затриманий не мав законних джерел для внесення 30 млн грн в статутний капітал юр.особи, яка отримала ліцензію. Також встановлено, що затриманий досить тривалий час перебував на території Республіки Кіпр, де проводив спільний час із громадянами рф – реальними власниками онлайн-казино.
Нагадаємо, що слідчі Бюро у співпраці з Держслужбою фінмоніторингу України, виявили факти пособництва представників компанії державі-агресору.
Зокрема, документально підтверджено зв’язки цього онлайн-казино із представниками рф та російським капіталом, а також з підсанкційними в Україні суб’єктами. Бізнес також діяв під прикриттям підслідних Бюро суб’єктів.
Працівники ДБР провели великий комплекс процесуальних заходів, які підтвердили негативні наслідки для боєздатності Сил Оборони України через використання послуг цього онлайн-казино.
У межах слідства встановлено, що пов’язані з діяльністю онлайн-казино особи провадять свою господарську діяльність на території «лнр». Їхнім коштом фінансується силовий блок, оборонно-промисловий комплекс рф, а також збройна агресія проти України.
До того ж особа, яка безпосередньо контролює діяльність онлайн-казино здійснювала фінансування ветеранів «сво». Саме ж онлайн-казино продовжує діяльність на території росії та російських вебресурсах.
На підставі зібраних доказів повідомлено про підозри фактичним бенефіціарним власникам онлайн-казино та топменеджеру контролюючого органу за фактами пособництва державі-агресору, а також особам, пов’язаним із його діяльністю, зокрема директору та власнику торгової марки й доменного імені.
Нагадують, що суд задовольнив клопотання ДБР та Офісу Генпрокурора про передачу до АРМА понад 2,6 млрд грн, арештованих на рахунках онлайн-казино.
Державне бюро розслідувань
