Злочинну «схему» з розкрадання та легалізації коштів обласного бюджету викрили оперативники управління стратегічних розслідувань у Рівненській області спільно із колегами-правоохоронцями.
Відомо: на замовлення обласної Служби автомобільних доріг підрядник проводив поточний ремонт ділянки автодороги «Городище-Рівне-Старокостянтинів». Аби заволодіти коштами, директор товариства – депутат райради VI скликання та директор приватного підприємства – підрядник внесли до офіційних документів неправдиві відомості щодо обсягів і вартості виконаних робіт.
Отримані кошти легалізували шляхом їх перерахування на карткові рахунки підконтрольних осіб та проведення безтоварних операцій. У такий спосіб зловмисники заволоділи майже 3 млн грн обласного бюджету.
У листопаді 2020 року їм повідомили про підозру за ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 366 (службове підроблення), ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), ч. 2 ст. 209 (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом) КК України.
Крім того, було накладено арешт на майно підозрюваних на загальну суму 35 млн грн.
27 січня 2021 року кримінальне провадження з обвинувальним актом скеровано до суду.
Досудове розслідування здійснювали слідчі слідчого управління ГУНП у Рівненській області за процесуального керівництва Рівненської обласної прокуратури.
Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України
