Цьогоріч у травні слідче управління фінрозслідувань ГУ ДФС в Тернопільській області розпочало кримінальне розслідування за фактом відмивання доходів, які підприємець отримав злочинним шляхом.
Чоловік незаконно використовував електронні гроші системи “WebМоnеу Тгаnsfer”. Отримані доходи спритник легалізував, повідомляє “Місто”.
Загалом він отримав на свої банківські рахунки майже 300 тис.грн. Потому їх легалізував, переказавши на інші банківські рахунки або ж знімав готівку.
