На Закарпатті правоохоронці викрили масштабну шахрайську схему, пов’язану з використанням банкоматів. Розслідування проводиться під процесуальним керівництвом Хустської окружної прокуратури.
Злочинна діяльність охоплювала кілька міст області, зокрема Мукачево, Сваляву та Хуст.
Про це інформує Закарпатська обласна прокуратура. За інформацією слідства, група діяла організовано та заздалегідь сплановано. Для махінацій використовували спеціально виготовлені паперові «сувенірні» купюри, що імітували справжні банкноти номіналом 200, 500 і 1000 гривень. Зовні вони були максимально схожі на справжні, що дозволяло обманювати банкоматні системи під час поповнення рахунків. Підозрювані регулярно вносили ці фальшиві «кошти» через банкомати, іноді здійснюючи по кілька операцій поспіль за короткий час. Після зарахування сум на рахунки вони швидко знімали вже реальні гроші в інших терміналах або переводили їх на інші картки для подальшого виведення. Для маскування використовували як власні рахунки, так і рахунки інших осіб.
До схеми були залучені шестеро жителів Мукачева — четверо чоловіків і дві жінки. Вони мали чіткий розподіл ролей: одні відповідали за внесення коштів, інші — за їх обготівкування та розподіл. За попередніми підрахунками, банку завдано збитків на суму близько 1,93 млн гривень. Операції проводилися у торгових центрах та банківських відділеннях, іноді кілька разів на день. За один раз на рахунки могли «зараховувати» від 30 до 200 тисяч гривень.
Упродовж березня зафіксовано десятки таких транзакцій, здійснених через чотири банкомати. Усі підроблені купюри вилучено, і вони не потрапили в грошовий обіг. У межах провадження правоохоронці провели 10 санкціонованих обшуків у Мукачеві та районі.
Під час слідчих дій вилучили банківські картки, мобільні телефони та інші речові докази. Фігурантам оголошено підозру за статтями про шахрайство в особливо великих розмірах та легалізацію доходів, отриманих злочинним шляхом. П’ятьом із них суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави до 2 млн гривень залежно від ролі у схемі. Ще одній підозрюваній призначено нічний домашній арешт.
Прокуратура вже оскаржила окремі рішення суду, вважаючи їх занадто м’якими. Наразі слідство перевіряє причетність інших осіб та встановлює всі обставини функціонування схеми, зокрема джерело походження сувенірних купюр і технічні недоліки банкоматів, якими скористалися зловмисники. У банку повідомили, що виявлені вразливості вже усунено: оновлено програмне забезпечення та посилено перевірку банкнот, щоб запобігти подібним випадкам у майбутньому.
